Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам - создание якобы дочерней иностранной фирмы
Связанные словари
Создание якобы дочерней иностранной фирмы
Мошенники могут выступать от имени дочернего предприятия известной зарубежной фирмы. Для этого достаточно выдумать громкое имя и зарегистрировать под этим именем фирму.
Она может носить, например, название “Бош Белорашн”, “Диор Интернешнл”. Если регистрирующий орган вдруг воспротивится использованию названий известных фирм, то выход прост: название регистрируется в виде аббревиатуры, которое расшифровывается во внутрифирменных и фальсифицированных документах. Для поднятия своего престижа эти документы предоставляются клиентам на просмотр.
В результате клиентов не удивляет, если в платежных поручениях на перечисление денег их попросят указать просто: “АБМ, региональное отделение”.
После официальной регистрации фирмы мошенники фабрикуют документы, свидетельствующие об их родственных отношениях со знаменитой фирмой и что последняя выступает гарантом их операций.
Практика показывает, что не все клиенты достаточно дотошны и внимательно изучают предоставляемые документы, а тем более обращаются в регистрирующие органы или в соответствующие инстанции для выяснения дополнительных подробностей. Выяснения обычно начинаются после того, как клиент уже пострадает от мошенников.
Описанное мошенничество обычно совершают лица, которые действительно работали или работают в зарубежных представительствах на второстепенных должностях, но имеют доступ к некоторым внутрифирменным документам. На основе таких документов они делают достаточно качественные подделки. Кроме того, в представительствах можно обзавестись каталогами и заключать от их имени договоры с условием, что договор должна будет исполнять известная компания, а деньги будут направляться на счет мошеннической фирмы.
Вопрос-ответ:
Самые популярные термины
1 | 262 | |
2 | 177 | |
3 | 167 | |
4 | 161 | |
5 | 154 | |
6 | 150 | |
7 | 149 | |
8 | 147 | |
9 | 146 | |
10 | 143 | |
11 | 138 | |
12 | 137 | |
13 | 132 | |
14 | 131 | |
15 | 128 | |
16 | 127 | |
17 | 126 | |
18 | 119 | |
19 | 118 | |
20 | 114 |